证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-118
债券代码：123156 债券简称：博汇转债
宁波博汇化工科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息清晰内容的真确、准确和完竣，莫得失实记
载、误导性论述或要紧遗漏。
极度教唆：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公
司（以下简称“中国结算深圳分公司”）核准的价钱为准。
元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，
“博汇转债”将在深圳证券走动所摘牌，
特提醒博汇转债握券东谈主疑望在限期内转股。债券握有东谈主握有的“博汇转债”如存在
被质押或被冻结的，提议在罢手转股日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而
被赎回的情形。
当性措置要求的，不可将所握“博汇转债”转念为股票，特提请投资者珍摄不可转
股的风险。
风险教唆：
证实安排，法则 2025 年 8 月 19 日收市后仍未转股的“博汇转债”，将按照 100.02
元/张的价钱被强制赎回，因现在“博汇转债”二级商场价钱与赎回价钱存在较大差
异，极度提醒“博汇转债”握有东谈主疑望在限期内转股，若是投资者不可在 2025 年 8
月 19 日当日及之前完成转股，可能靠近亏损，敬请投资者疑望投资风险。
自 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 7 月 25 日本事，宁波博汇化工科技股份有限公
司（以下简称“公司”）股票价钱已更生运动三十个走动日中至少有十五个走动日
的收盘价钱不低于当期转股价钱（8.00 元/股）的 130%（含 130%），已触发《宁波
博汇化工科技股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募发挥书》（以下
简称“《召募发挥书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2025 年 7 月 25 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于提前赎回“博汇转债”的议案》，都集现时商场及公司自己情况，经过概述筹商，
公司董事会得意公司期骗“博汇转债”的提前赎回权柄，并授权公司措置层看重后
续“博汇转债”赎回的一谈相工作宜。现将“博汇转债”赎回的相工作项公告如下：
一、可转念公司债券基本情况
（一）可转念公司债券刊行情况
经中国证券监督措置委员会证监许可〔2022〕1568 号文得意注册，公司于 2022
年 8 月 16 日向不特定对象刊行了 397 万张可转念公司债券，每张面值 100 元，刊行
总和 39,700.00 万元。刊行时势弃取向公司在股权登记日（2022 年 8 月 15 日，T-1
日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原激动优先配售，原激动优先配售后余
额部分（含原激动消除优先配售部分）通过深圳证券走动所（以下简称“深交所”）
走动系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行由主承销商以余额包销时势承销，
本次刊行认购金额不及 39,700.00 万元的部分由主承销商包销。
（二）可转念公司债券上市情况
经深交所得意，公司刊行的 39,700.00 万元可转念公司债券（以下简称“可转债”）
于 2022 年 9 月 2 日在深交所挂牌走动，债券简称“博汇转债”，债券代码“123156”。
（三）博汇转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转念公司债券刊行达成之日（2022 年 8 月 22 日）
起满六个月后的第一个走动日起至可转念公司债券到期日止（即 2023 年 2 月 22 日
起至 2028 年 8 月 15 日止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺
延本事付息款项不另计息））。
（四）博汇转债转股价钱养息情况
转念公司债券刊行的关联司法，博汇转债转股价钱由 15.05 元/股养息为 10.69 元/股，
养息后的转股价钱自 2023 年 5 月 19 日（除权除息日）起成功。具体内容详见公司
于巨潮资讯网清晰的《对于“博汇转债”养息转股价钱的公告》
（公告编号：2023-050）。
于向下修正“博汇转债”转股价钱的议案》。证实《召募发挥书》相干司法及公司 2025
年第三次临时激动大会的授权，董事会决定将“博汇转债”的转股价钱向下修正为
潮资讯网清晰的《对于向下修正“博汇转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2025-041）。
二、本次赎回情况概述
（一）有条件赎回条件
证实《召募发挥书》的关联商定，“博汇转债”有条件赎回条件如下：
在本次可转债转股期内，若是公司股票运动三十个走动日中至少有十五个走动
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次可转债未转股余额
不及东谈主民币 3,000 万元时，公司董事会（或由董事会授权的东谈主士）有权按照本次可
转债面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的本次可转债。本次可转债
的赎回期与转股期沟通，即刊行达成之日满六个月后的第一个走动日起至本次可转
债到期日止。
当期应计利息的绸缪公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债握有东谈主握有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息日前的走动日
按养息前的转股价钱和收盘价钱绸缪，养息日及之后的走动日按养息后的转股价钱
和收盘价钱绸缪。
（二）有条件赎回条件触发的情况
自 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 7 月 25 日，公司股票价钱已更生运动三十个交
易日中至少有十五个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱（8.00 元/股）的 130%
（含 130%），已触发《召募发挥书》中的有条件赎回条件。
三、赎回履行安排
（一）赎回价钱偏激笃定依据
证实公司《召募发挥书》中对于有条件赎回条件的商定，“博汇转债”赎回价
格为 100.02 元/张。绸缪经过如下：
当期应计利息的绸缪公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指本次可转债握有东谈主握有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债曩昔票面利率（第四年票面利率为 1.8%）；
t：指计息天数，即从上一个计息日（2025 年 8 月 16 日）起至本计息年度赎回
日（2025 年 8 月 20 日）止的本色日期天数 4 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.80%×4/365=0.02 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.02=100.02 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司差别握有东谈主的利息所得税
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
法则赎回登记日（2025 年 8 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的整体“博
汇转债”握有东谈主。
（三）赎回步调实时候安排
握有东谈主本次赎回的相工作项。
（2025 年 8 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的“博汇转债”。本次赎回完成
后，“博汇转债”将在深交所摘牌。
月 27 日为赎回款到达“博汇转债”握有东谈主资金账户日，届时“博汇转债”赎回款将
通过可转债托管券商顺利划入“博汇转债”握有东谈主的资金账户。
上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
（四）商讨时势
经营东谈主：张雪莲
电话号码：0574-86369063
电子邮箱：bohui@bhpcc.com
经营地址：浙江省宁波市镇海区镇骆东路 1818 号
四、公司本色适度东谈主、控股激动、握股 5%以上股份的激动、董事、监事、高
级措置东谈主员在赎回条件更生前的 6 个月内走动“博汇转债”的情况
经公司自查，在本次“博汇转债”赎回条件更生前的 6 个月内，公司本色适度
东谈主、控股激动、握股 5%以上股份的激动、董事、监事、高等措置东谈主员不存在走动
“博汇转债”的情况。
五、其他需发挥的事项
转股陈说。具体转股操作提议债券握有东谈主在陈说前商讨开户证券公司。
小单元为 1 股；吞并走动日内屡次陈说转股的，将合并绸缪转股数目。可转债握有
东谈主苦求转念成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及转念为 1 股的可转债余额，公
司将按照深交所等部门的关联司法，在可转债握有东谈主转股当日后的五个走动日内以
现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应对利息。
后次一走动日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
赎回博汇转债的核查主张》；
赎回可转念公司债券的法律主张书》。
特此公告。
宁波博汇化工科技股份有限公司董事会
